Compliance Officer

Wir suchen einen erfahrenen Compliance Officer, um unser Team zu verstärken und eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung robuster Prozesse zur Client Due Diligence sowie der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen zu spielen. In dieser interessanten und wichtigen Position werden Sie KYC-Onboarding- und periodische Review-Dokumentationen prüfen und genehmigen, Zahlungen auf Sanktionskonformität prüfen, Fachwissen in Fragen der Client Due Diligence einbringen und zur kontinuierlichen Verbesserung unseres KYC-Frameworks beitragen. Sie berichten direkt an den Head of Legal & Compliance und arbeiten eng mit den Front Office- und Middle Office-Teams zusammen, um eine qualitativ hochwertige Kundendokumentation, effektives Risikomanagement und den zeitnahen Abschluss von KYC-Aktivitäten zu gewährleisten.

Ihre Hauptaufgaben

• Durchführung von Payment Screening zur Verhinderung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen in enger Zusammenarbeit mit Operations Officers und Relationship Managern.
• Unterstützung bei der Wartung und Weiterentwicklung der Anti-Geldwäsche- und Sanktionsscreening-Systeme der Zweigstelle.
• Prüfung der von Relationship Managern eingereichten Unterlagen zur Kontoeröffnung, Anti-Geldwäsche und Know-Your-Customer Due Diligence auf Konformität.
• Teilnahme an allgemeinen regulatorischen Bankangelegenheiten sowie an Compliance- und Rechtsprojekten der Zweigstelle.
• Vorbereitung und Durchführung von KYC-, Anti-Geldwäsche-, Sanktions- und New-Joiner-Schulungen.
• Unterstützung bei der Erstellung und Prüfung von Verträgen und anderen rechtlichen Dokumenten.

Ihre Qualifikationen

• Bachelor-Abschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder einem verwandten Bereich.
• Mindestens vier Jahre praktische Erfahrung bei einer Schweizer Bank im Bereich Anti-Geldwäsche, Know-Your-Customer Due Diligence, Sanktionskonformität, Zahlungs- und Kundenprüfung.
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung mit Schweizer KYC- und Anti-Geldwäsche-Vorschriften, insbesondere dem Schweizer Bankenkodex bezüglich der Sorgfaltspflicht (CDB 20).
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf Schweizer und internationale Sanktionsrahmen und Payment Screening.
• Starke analytische Fähigkeiten und ausgezeichnete Liebe zum Detail.
• Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und Probleme mit einem hohen Maß an Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein zu lösen.
• Starke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten mit der Fähigkeit, mehrere Prioritäten zu verwalten.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch; Deutsch ist ein Vorteil.
• Teamplayer mit exzellenten zwischenmenschlichen Fähigkeiten, der gerne in einem multikulturellen, internationalen Umfeld arbeitet.

Von all unseren Mitarbeitenden erwarten wir professionellen Kundenservice, ein hohes Maß an Fachkompetenz, eine unabhängige und zuverlässige Arbeitsweise, einen positiven Teamgeist und kulturelle Akzeptanz.

Wenn Ihr Profil den oben genannten Anforderungen entspricht, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Arbeitszeugnisse und Diplome). Bitte beachten Sie, dass eine Schweizer Arbeitsbewilligung oder die EU/EFTA-Staatsbürgerschaft erforderlich ist. Vielen Dank.

China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich

Semra Kahraman, Head Human Resources

Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich

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