Compliance Officer

Siamo alla ricerca di un Compliance Officer esperto da inserire nel nostro team per svolgere un ruolo chiave nel garantire robusti processi di client due diligence e la conformità ai requisiti normativi applicabili. In questo ruolo interessante e importante, esaminerai e approverai la documentazione di onboarding KYC e la documentazione per la revisione periodica, valuterai i pagamenti per la conformità alle sanzioni, fornirai competenza specialistica su questioni di client due diligence e contribuirai al miglioramento continuo del nostro framework KYC. Riportarà direttamente al Head of Legal & Compliance e lavorerà a stretto contatto con i team Front Office e Middle Office per garantire una documentazione clienti di alta qualità, una gestione efficace del rischio e il completamento tempestivo delle attività KYC.

Le tue principali responsabilità

• Effettuare lo screening dei pagamenti per prevenire il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni in stretta collaborazione con gli Operations officers e i Relationship Managers.
• Assistere nella manutenzione e nell'ulteriore sviluppo dei sistemi di anti-money laundering e di screening delle sanzioni della filiale.
• Revisionare ai fini della conformità la documentazione di apertura conto, di anti-money laundering e di know-your-customer due diligence presentata dai Relationship Managers.
• Partecipare a questioni normative bancarie generali e ai progetti di compliance e legali della filiale.
• Preparare e condurre la formazione su KYC, anti-money laundering, sanzioni e nuovi assunti.
• Assistere nella redazione e revisione di contratti e altri documenti legali.

Le tue qualifiche

• Laurea triennale in Finanza, Business Administration, Economia, Giurisprudenza o campo correlato.
• Almeno quattro anni di esperienza pratica presso una banca svizzera nell'area dell'anti-money laundering, know-your-customer due diligence, compliance alle sanzioni, screening dei pagamenti e dei clienti.
• Solida conoscenza ed esperienza con le normative svizzere KYC e anti-money laundering, in particolare il codice di condotta delle banche svizzere relativo all'esercizio della due diligence (CDB 20).
• Solida conoscenza ed esperienza riguardante i framework di sanzioni svizzeri e internazionali e lo screening dei pagamenti.
• Forti capacità analitiche e eccellente attenzione ai dettagli.
• Capacità di lavorare e risolvere problemi in modo indipendente, con un alto livello di precisione e responsabilità.
• Forti capacità organizzative e di gestione del tempo, con la capacità di gestire più priorità.
• Eccellenti capacità comunicative verbali e scritte in inglese; il tedesco è un vantaggio.
• Spirito di squadra con eccellenti capacità interpersonali che ama lavorare in un ambiente multiculturale e internazionale.

Da tutti i nostri dipendenti ci aspettiamo un servizio clienti professionale, un alto livello di competenza, un modo di lavorare indipendente e affidabile, un positivo spirito di squadra e accettazione culturale.

Se il tuo profilo corrisponde ai requisiti sopra indicati, invia la tua candidatura completa (CV con foto, certificati di lavoro e diplomi). Si prega di notare che è richiesto il permesso di lavoro svizzero o la cittadinanza UE/EFTA. Grazie.

China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich

Semra Kahraman, Head Human Resources

Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich

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