Compliance Officer

Nous recherchons un Compliance Officer expérimenté pour rejoindre notre équipe et jouer un rôle clé dans la garantie de processus de diligence raisonnable des clients robustes et de la conformité aux exigences réglementaires applicables. Dans ce rôle intéressant et important, vous examinerez et approuverez la documentation d'onboarding KYC et les revues périodiques, évaluerez les paiements pour la conformité aux sanctions, apporterez une expertise thématique sur les questions de diligence raisonnable des clients et contribuerez à l'amélioration continue de notre cadre KYC. Vous rapporterez directement au Head of Legal & Compliance et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes Front Office et Middle Office pour assurer une documentation client de haute qualité, une gestion efficace des risques et l'achèvement rapide des activités KYC.

Vos principales responsabilités

• Effectuer le screening des paiements pour prévenir le blanchiment d'argent et les violations de sanctions en étroite collaboration avec les responsables des opérations et les Relationship Managers.
• Aider à la maintenance et au développement ultérieur des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de screening des sanctions de la succursale.
• Examiner la conformité de la documentation d'ouverture de compte, de lutte contre le blanchiment d'argent et de diligence raisonnable "know-your-customer" soumise par les Relationship Managers.
• Participer aux questions réglementaires bancaires générales, ainsi qu'aux projets de conformité et juridiques de la succursale.
• Préparer et mener des formations KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, sanctions et pour les nouveaux arrivants.
• Aider à la rédaction et à la révision de contrats et d'autres documents juridiques.

Vos qualifications

• Bachelor en finance, administration des affaires, économie, droit ou domaine connexe.
• Au moins quatre ans d'expérience pratique dans une banque suisse dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la diligence raisonnable "know-your-customer", de la conformité aux sanctions, du screening des paiements et des clients.
• Solides connaissances et expérience des réglementations suisses KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier la convention de diligence des banques suisses (CDB 20).
• Solides connaissances et expérience concernant les cadres de sanctions suisses et internationaux et le screening des paiements.
• Fortes capacités d'analyse et excellente attention aux détails.
• Capacité à travailler et à résoudre des problèmes de manière indépendante, avec un haut niveau de précision et de responsabilité.
• Fortes compétences organisationnelles et de gestion du temps, avec la capacité de gérer plusieurs priorités.
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais ; l'allemand est un avantage.
• Esprit d'équipe avec d'excellentes compétences interpersonnelles, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel et international.

De tous nos employés, nous attendons un service client professionnel, un haut niveau d'expertise, une méthode de travail indépendante et fiable, un esprit d'équipe positif et une acceptation culturelle.

Si votre profil correspond aux exigences ci-dessus, veuillez envoyer votre candidature complète (CV avec photo, certificats de travail et diplômes). Veuillez noter qu'un permis de travail suisse ou une citoyenneté UE/AELE est requis. Merci.

China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich

Semra Kahraman, Head Human Resources

Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich

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